您现在的位置 : 黑龙江时时彩开奖号 >> 法治 >> 法治聚焦
非法集资的“非法性”认定依据明确
发布日期 : 2019-01-30 15:44:32 文章来源 : 新华网

黑龙江时时彩开奖号 www.ax0m7.cn   新华网北京1月30日电(于子茹)《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)30日印发施行。该《意见》共十二条,针对当前非法集资违法犯罪执法司法中的突出问题,主要从实体法律适用、诉讼程序、政策把握和工作机制等四个方面做了规定。


  《意见》明确,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。


  《意见》明确,在非法集资案件中,国家工作人员查处非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。国家工作人员明知单位和个人申请机构或者业务涉及非法集资,仍为其办理行政许可或者注册手续,明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的;徇私舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的,构成犯罪也应当依法追究刑事责任。


  此外,《意见》针对司法实践中涉案单位下属单位众多、层级复杂,认定追究刑事责任困难的问题,要求办案机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等情况,区分不同情况依法作出处理。针对司法实践中向亲友等特定对象吸收的资金以及重复投资的资金是否计入犯罪数额的问题,《意见》规定了向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当计入犯罪数额的三种情形,以及集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。


以上资料仅为潮州日报社版权所有,严禁转载。 承办单位:潮州日报社新媒体部
中国互联网违法和不良信息举报中心:www.12377.cn
潮州新闻网违法和不良信息举报电话:0768-2289965 举报邮箱:[email protected]
电话:86-768-2289965 传真:86-768-2289965 地址:潮州市枫春路潮州日报社
版权所有 2004-2013 © 潮州日报 建议使用IE8.0以上版本及使用1024*768分辩率以求最佳浏览效果
粤ICP备13030909-1号 公安网站备案号:4451013011048
  • 消除“毒跑道”,关键在标准 2019-05-12
  • 【十九大·理论新视野】动漫:“社会主义现代化强国”如何建成 2019-05-12
  • 当你还在担心这些问题的时候,有个人的“自由发展”吗? 2019-05-06
  • 肥西:居民楼前路面塌出大坑 面积数十平米 2019-05-04
  • 阿呆,那是你家远祖啊,还不跪拜?[哈哈] 2019-05-03
  • 饮用药酒谨防三大误区 这些养生原则需遵守-美食资讯 2019-04-30
  • 环球企业领袖上海圆桌会 2019-04-25
  • 人民网舆情分析专家:廖灿亮 2019-04-21
  • 好的哥找行李失主,行李失主找“记者帮” 2019-04-02
  • 男子800元1箱倒卖假茅台受审 还承诺"假一赔十" 2019-03-30
  • 对手的表扬是最好的批评 2019-03-27
  • 红十字国际委员会呼吁销毁核武器 2019-03-20
  • 图说互联网(32期):红包可能有“毒” 2019-03-20
  • 【高清组图】和硕县举办第十二届端午龙舟赛 2019-03-20
  • 中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司党群工作处处长陈上元获第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖 2019-03-16
  • 333| 909| 304| 657| 690| 862| 979| 875| 117| 451|